Comment les milliards du crime organisé parviennent-ils à échapper aux contrôles? Qui sont les hommes de l'ombre qui aident les parrains du trafic de drogue international à blanchir leur fortune?
Pour démanteler ces réseaux, le capitaine de police Quentin Mugg a mis en application les méthodes de l'enquête criminelle. Filatures, écoutes, sonorisations... pendant plusieurs années, son équipe a remonté le fleuve de l'argent sale. Cette traque a abouti à des saisies spectaculaires. En 2018, 18 millions d'euros d'avoirs criminels et 100 millions d'euros de fraude fiscale ont été confisqués. Un record en France.
Connues sous le nom d'opérations Virus, Rétrovirus, ou encore Cedar, ces enquêtes ont révélé l'existence d'un acteur clé du blanchiment: le saraf. Un personnage puissant et mystérieux, trait d'union entre le monde des trafiquants de drogue et celui de la haute finance internationale. Le chaînon manquant dans la lutte contre le crime organisé.
De Casablanca à Dubai, en passant par Paris, Anvers et Madras, Quentin Mugg dévoile pour la première fois, de l'intérieur, les méthodes employées par son groupe. Il nous entraîne dans les arcanes du blanchiment, où se trouvent reliés, parfois sans même le savoir, trafiquants de drogue, banquiers internationaux, contrebandiers d'or et fraudeurs fiscaux.
Quentin Mugg est policier spécialisé dans la lutte contre le blanchiment d'argent. Ancien de la DST, capitaine de police à l'Office central pour la répression de la grande délinquance financière (OCRGDF) de 2005 à 2015, Quentin Mugg dirige aujourd'hui le groupe de coordination antidrogue à Europol, l'agence européenne de police criminelle. Hélène Constanty est journaliste d'investigation indépendante.
Quentin Mugg nous projette dans les secrets de la justice financière. Il nous donne accès aux détails d’une enquête internationale menée par une équipe de police spécialisée. Ces importantes investigations, à travers plusieurs pays, ont exhumé un système retors de blanchiment d’argent. Elles ont permis d’analyser les échanges de fonds sales et de découvrir les circuits mis en place afin qu’ils disparaissent des radars.
Par son témoignage, l’auteur nous ouvre les portes de son monde. Il nous invite dans les bureaux où sont prises les décisions. On assiste aux écoutes, aux filatures, aux interventions, à toutes les méthodes, parfois archaïques mais très efficaces, mises en place par le groupe afin de comprendre l’ensemble des transactions. Durant leurs recherches, certaines anecdotes croustillantes nous sont révélées. Elles sont quelquefois très drôles lorsqu’elles concernent des trafiquants pas très malins mais elles nous montrent aussi l’instabilité de ces enquêtes sous tension.
Cette traque est surtout l’occasion de révéler le rapport impensable qu’il existe entre le trafic de drogue et la haute finance. Le récit nous apprend comment les petits escrocs des quartiers et les fraudeurs fiscaux sont reliés par leurs business illicites, souvent sans vraiment le savoir. Le récit met en évidence la malice des intermédiaires qui ont su créer cette mécanique redoutable. Les intérêts de certains répondent à ceux des autres. Ainsi, l’argent circule facilement, arrive à bon port, sans laisser de traces. J’ai choisi ce livre parce qu’il m’emmenait à travers des univers que je ne connaissais pas et que je fantasmais. Les histoires de gros sous sont toujours exaltantes pour le commun des mortels. Quentin Mugg a su vulgariser cette énorme machination complexe pour la rendre accessible et nous ouvrir les yeux sur ces trafics souterrains. Ma lecture a donc été instructive et passionnante à la fois.
https://leslivresdek79.wordpress.com/2021/03/18/635-quentin-mugg-argent-sage-la-traque/
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